प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया और गिरफ्तारियां कीं
जिसमें परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही है
ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवैध कोयला के कारोबार के खेल का पर्दाफाश किया है जिसमें बताया गया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों को शामिल करते हुए एक कार्टेल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य। इस घोटाले के मुख्य सरगना श्री सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों ने कोयले पर अवैध लेवी की जबरन वसूली की एक समानांतर प्रणाली चलाने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और अवैध और बेहिसाब नकदी की आवाजाही कर रहे थे। अपराध की आय का इस्तेमाल बेनामी संपत्तियों में निवेश करने, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने और राज्य के राजनीतिक अधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से इस्तेमाल किया जा रहा था।
ईडी ने इस अवैध उगाही और सबूतों को नष्ट करने के लिए इस साजिश के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ईडी मुख्य सरगना सहित इस साजिश के पूरे पहलू की जांच कर रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका जिन्होंने इस घोटाले को दंड से मुक्त किया और अपराध की अवैध आय के लाभार्थियों की भूमिका निभाई। 11.10.2022 को, ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी ली और विभिन्न संदिग्धों से आपत्तिजनक सबूत और बेहिसाब नकदी और आभूषण जब्त किए। सूर्यकांत तिवारी फरार हो गया है। श्रीमती रानू साहू आईएएस (कलेक्टर रायगढ़) भी अपने सरकारी आवास से गायब पाई गईं। ईडी ने करीब 4.5 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, सोने के आभूषण, सराफा और करीब दो करोड़ रुपये मूल्य के अन्य कीमती सामान जब्त किए हैं।
ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध कोयला लेवी की जबरन वसूली तब तेज हो गई जब निदेशक, भूविज्ञान और खनन विभाग ने दिनांक 15.07.2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कोयले को खदानों से उपयोगकर्ताओं तक मैनुअल जारी करने के लिए ई-परमिट की पूर्व ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र इस संबंध में कोई एसओपी या प्रक्रिया परिचालित नहीं की गई थी।
खनन कंपनी द्वारा खरीदार के पक्ष में कोयला वितरण आदेश (सीडीओ) जारी किया जाता है और खरीदारों को रुपये की ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होती है। खनन कंपनी के साथ 500 प्रति मीट्रिक टन और 45 दिनों के भीतर कोयला उठाना भी आवश्यक है। नई अधिसूचना ने खनन कंपनियों को ई-परमिट जारी करने के लिए एनओसी के लिए खनन अधिकारी / डीडीएम के पास आवेदन करने के लिए मजबूर किया। एनओसी के बिना, खनन अधिकारी द्वारा कोयले के परिवहन के लिए ई-परमिट जारी नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण सीडीओ (नीलामी के बाद खनन कंपनी द्वारा जारी कोयला वितरण आदेश) का निष्पादन नहीं होता है। यदि सीडीओ को 45 दिनों के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है, तो यह व्यपगत हो जाता है और खरीदार द्वारा 500/- रुपये प्रति टन की दर से भुगतान की गई ईएमडी खनन कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है। इस प्रकार, यह कोयले का खरीदार है (आमतौर पर स्टील प्लांट / कैप्टिव पावर प्लांट के मालिक) जिसकी कोयले की आपूर्ति बाधित होती है और एनओसी में देरी या इनकार होने पर उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाती है।
ईडी के सर्वेक्षण से पता चला कि खाली छोड़े गए इन खनन विभाग में कोई विवेकपूर्ण दस्तावेजीकरण प्रणाली नहीं थी। कई जगहों पर हस्ताक्षर गायब थे। नोट शीट गायब हैं। इसी नाम से पूछताछ की जाती है और कलेक्टर/डीएमओ की मर्जी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। 15.7.22 से बिना किसी एसओपी के 30,000 से अधिक एनओसी जारी किए गए हैं। आवक और जावक रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था। अधिकारियों की भूमिका पर कोई स्पष्टता नहीं है। ट्रांसपोर्टर का नाम, कंपनी का नाम आदि जैसे कई विवरण खाली छोड़ दिए गए हैं।
श्री सूर्यकप्त तिवान के नेतृत्व में बहुत वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से कार्टेल ने जबरन वसूली का एक नेटवर्क बनाया, जिसके द्वारा कोयले के प्रत्येक खरीदार / ट्रांसपोर्टर को पहले डीएम कार्यालय से एनओसी प्राप्त करने से पहले 25 रुपये प्रति टन का भुगतान करना पड़ता था। उन्होंने ऐसे पुरुषों को रखा जो इकट्ठा करते और चलते थे
धन और सरगनाओं, कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों और के बीच कारनामों को साझा करें
राजनेता। यह अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 2-3 करोड़ रुपये उत्पन्न होते थे,
तलाशी एवं जांच के दौरान श्री लक्ष्मीकांत तिवारी के पास से 1.5 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया। उसने स्वीकार किया है कि वह रोजाना 1-2 करोड़ की जबरन वसूली करता था।
एक बड़े कोयला व्यवसायी इंद्रमणि समूह के श्री सुनील कुमार अग्रवाल पाए गए
इस रैकेट में शामिल था और सूर्यकांत तिवारी का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार पाया गया था।
2009 बैच के आईएएस अधिकारी श्री समीर विश्नोल और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 4 किलो के सोने के आभूषण पाए गए।
सभी 3 व्यक्तियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया और रायपुर पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने 21.10.2022 तक 8 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है। आगे की जांच जारी है।
